首页 › 银行资讯

交通银行临汾鼓楼广场支行成功堵截一起电信诈骗事件

2018-9-3 21:39| 发布者: 解刚| 查看: 12523| 评论: 0|来自: 临汾金融网

  临汾金融网讯(江丽晓)2018年8月26日上午,客户王女士与其子史先生至临汾鼓楼广场支行,要求打印其8月24日至26日三天的银行流水,并明确要求需加盖银行印章,当日值班大堂经理见其面色焦虑,随即进一步询问原因,王女士表示其名下银行卡被盗刷,公安局立案须提供加盖银行印章的流水,当大堂经理询问其被盗刷经过时,王女士表示自己也不清楚,大堂经理随即将王女士引导至柜台进行查询。

  

      经柜员查询发现,王女士名下银行卡24日当日发放两笔贷款近30万元,并随即将这30万元,分为6次(单笔都在5万元以下)分别转入某鲍姓人员的农行卡内,柜员询问其是否知晓贷款的发放来源渠道,客户表示不知道,称只是接到某人电话,并将自己身份证号码等个人信息泄露给对方并多次将短信验证码告知对方,且在对方的要求下,已经将手机内所有95559的短信进行删除。

  随后在工作人员与其进一步的沟通了解下,诈骗份子谎称自己是XX公安局,王女士涉嫌XX犯罪,如不按相关操作将对该女士进行拘留,通过诈骗恐吓的手段将王女士的身份证、银行卡、手机银行用户名密码等信息弄到手,随后通过王女士个人手机银行,以其名下30万元的定期理财为质押,申请了一笔贷款,并通过长时间与王女士进行视频通话阻断王女士与外界的联系渠道,在贷款发放成功后,立即分次将该笔贷款转移。

  客户在网点进行相关咨询的同时,诈骗分子多次通过QQ语音聊天与王女士聊天,企图让赎回将近10万元的基金,待到账后立即进行转账,该行工作人员立即制止,告知客户可以将银行卡挂失并将该其名下所有的资产先转入亲人名下,避免更大的损失。王女士对交行工作人员能够急客户之所急,并积极为客户寻找原因分析案情,帮客户之所需的工作态度表示十分感谢。


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
友情链接:
联系电话:0357-3991268

|Archiver|手机版|小黑屋|临汾金融网 ( 晋ICP备15007433号 ) 

返回顶部